证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-031

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长张许成先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

3、公司总经理、董事会秘书孙伟先生出席会议；公司副总经理石江涛先生、黄慧丽女士、财务总监郑天勇先生列席会议。

1、议案名称：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

2、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

3、议案名称：《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

6、议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》

7、议案名称：《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

8、议案名称：《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》

9、议案名称：《关于为子公司代为开具保函的议案》

10、议案名称：《关于公司未来三年（2025年度-2027年度）股东分红回报规划的议案》

11、议案名称：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

12、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

13、议案名称：《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延期的议案》

14、议案名称：《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

15、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》