12亿存款“失踪”案，最新进展
开心田螺
2025-12-13 18:56:05
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昨天（12月12日），据证监会发布，经查，浙江优策投资管理有限公司（以下简称优策投资）及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规。浙江证监局对优策投资罚款2100万元，对3名责任人员罚款1425万元，对实际控制人采取终身证券市场禁入措施。
据公告，中国证券投资基金业协会同步撤销优策投资管理人登记。对于相关违法行为可能涉及的犯罪问题线索，证券监管部门将坚持应移尽移的工作原则，依法依规移送公安机关。
证监会指出，侵占挪用私募基金财产行为严重损害投资者合法权益，破坏市场秩序。证监会将坚决贯彻落实新“国九条”相关要求，依法严厉查处私募基金各类违法违规活动，清除“害群之马”，净化市场环境，促进行业规范健康发展。
据南都·湾财社此前报道，2024年8月，一则“优策投资旗下三只基金在长安银行超12亿存款不翼而飞”的消息在市场流传，其间优策投资曾在律师函中指出，长安银行上述私募专户违反协议约定开立网银，导致资金被划出。
2024年8月20日，长安银行发布声明称，经核查，相关媒体报道所称“12.52亿元存款丢失”严重失实，报道所用《账户余额明细表》的单据、印章、金额均系伪造变造，长安银行已向公安机关报案，警方已受理侦办。
长安银行在声明中同时指出，优策投资的控股股东已向长安银行送达《致歉函》，并对外发布了《关于网络舆情相关事项的声明》。就优策投资内部管理中可能存在的违规违法行为，公司控股股东及实际控制人已向北京市公安局朝阳分局报案，警方已受理侦办。
早前报道
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