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证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2025-021

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年4月28日，美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于终止实施2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”或“本激励计划”、“本次激励计划”）的有关规定，结合公司实际情况，公司拟终止实施2022年股票期权激励计划并注销激励计划已授予但尚未行权的股票期权，本事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年1月6日，公司召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了关于《公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关议案。

2、2022年1月10日至19日，公司对本次激励计划首次拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期，公司未收到对首次拟授予激励对象提出的异议反馈。

3、2022年1月25日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了关于《公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关议案，并同时披露了《公司关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖本公司股票情况的自查报告》。

4、2022年1月26日，公司召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了关于调整公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案、关于向激励对象首次授予股票期权的议案。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为本次的调整及授予相关事项符合有关规定。

5、2025年4月28日，公司召开了第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于终止实施2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》。

二、终止实施本次激励计划的原因及注销等相关事项

鉴于公司经营所面临的内外部环境与公司制定2022年股票期权激励计划时相比发生了较大变化，公司无法达到本次激励计划约定的业绩考核目标，不能满足公司层面行权条件。为充分落实对员工的有效激励，保护公司、员工及全体股东的利益，经公司董事会审慎研究，拟终止实施本次激励计划，与之配套的公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，本激励计划终止时，公司应当注销尚未行权的股票期权。公司2022年股票期权激励计划涉及需注销的股票期权为11,880 万份。公司董事会将在股东会审议通过终止实施本激励计划后办理相关股票期权的注销手续。

三、终止实施本次激励计划对公司的影响及后续安排

公司终止实施本激励计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦不会影响公司管理层和核心团队的勤勉尽职。公司管理层和核心团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。本激励计划的终止实施及股票期权的注销，不会对公司的财务状况及股东权益产生重大影响，最终股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。根据《上市公司股权激励管理办法》等规定，自公司股东会审议通过终止实施股权激励计划决议公告之日起三个月内，不再审议股权激励计划，同时公司董事会将及时办理已授予但尚未行权的股票期权注销手续。

2025年4月28日，公司召开了第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于终止实施2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》。公司终止实施2022年股票期权激励计划相关事项仍需提请股东会审议。

经审核，监事会认为：公司终止本激励计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦不会影响公司管理层和核心团队的勤勉尽职。因此，监事会同意公司终止实施2022年股票期权激励计划。

北京国枫律师事务所律师认为公司终止本次激励计划已经获得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定；公司本次终止及注销不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司尚需将本次终止及注销提交股东大会审议，并履行信息披露和股票期权注销等手续。

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2025-013

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月22日至2025年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行

1、各议案已披露的时间和披露媒体：上述议案已经公司第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第二十三次会议审议通过，详见公司在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

应回避表决的关联股东名称：持有公司股票的董事对议案6回避表决、持有公司股票的监事对议案7回避表决。

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（1）法人股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2025年5月18日19:00前送达，出席会议时需携带原件。

3.登记时间：2025年5月18日10:00一14:00，15:00一19:00。

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2025-014

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月18日以书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事共9人，参会董事9人，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式一致通过如下决议：

一、审议通过了公司《2024年度总经理工作报告》

二、审议通过了公司《2024年度董事会工作报告》

本报告尚需提交至公司2024年度股东大会审议。

三、审议通过了公司《2024年度财务决算报告》

本报告尚需提交至公司2024年度股东大会审议。

四、审议通过了公司《2024年年度报告及摘要》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议,尚需提交至公司2024年度股东大会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》及其摘要。

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2024 年度公司实现归属于母公司股东的净利润-863,608,823.53元，未分配利润共计694,167,300.28元，其中：母公司可供股东分配利润 457,455,589.14元。结合公司盈利情况、经营发展资金需求、未来现金流状况等因素，公司拟定2024年度利润分配议案建议如下：公司2024年度不派发现金红利，不送红股，可供股东分配利润结转下一年度。公司2024年度不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提交至公司2024年度股东大会审议。

内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配方案的公告》。

六、审议通过了关于确认公司2024年度董事薪酬的议案

公司董事根据其担任的管理职务及岗位职能，按照公司薪资分配办法、业绩考核评价体系、公司经营情况以及行业薪酬水平综合考量，获得劳动报酬，享受相应福利待遇；未在公司任职的非独立董事不领取薪酬；独立董事的津贴为人民币5万元/年(税前)，公司2024年度董事薪酬（税前）是恰当的。本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

本议案尚需提交至公司2024年度股东大会审议，持有公司股票的董事对本议案回避表决。

七、审议通过了关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬的议案

公司高级管理人员根据其担任的管理职务及岗位职能，按照公司薪资分配办法、业绩考核评价体系、公司经营情况以及行业薪酬水平综合考量，获得劳动报酬，享受相应福利待遇，公司2024年度高级管理人员薪酬（税前）是恰当的。本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

关联董事牟莉、赵晶、黄新对本议案回避表决。

八、审议通过了公司关于续聘2025年度财务报告与内部控制审计机构及支付其报酬的议案

2025年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务报告审计机构及内部控制审计机构，根据2025年度审计业务工作量，拟定财务报告审计费用为100万元人民币，内部控制审计费用为40万元人民币（前述拟定费用不包括差旅费）。本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

本议案尚需提交至公司2024年度股东大会审议。

内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

九、审议通过了公司《2024年度内部控制评价报告》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会会议审议通过，并同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司内部控制评价报告》。

十、审议通过了公司《2024年度社会责任报告》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度社会责任报告》。

十一、审议通过了公司《独立董事2024年度述职报告》

独立董事将在公司2024年度股东大会上进行述职。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事2024年度述职报告》。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

十二、审议通过了公司《董事会审计委员会2024年度履职报告》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。

十三、审议通过了关于2025年度公司日常关联交易预计的议案

因公司日常经营需要，公司及部分全资子公司2025年拟与控股股东美克投

资集团有限公司（以下称“美克集团”）及其全资（控股）子公司开展日常业务合作，预计2025年度发生日常关联交易金额1,785.00万元人民币。

本议案已经公司第八届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，同意提交至董事会审议。公司董事会审计委员会也审议通过了此议案，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

鉴于本议案内容涉及公司与控股股东美克集团及其全资（控股）子公司之间

的关联交易，故公司关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平对本议案回避表决。

十四、审议通过了公司《2025年第一季度报告》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

内容详见同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第一季度报告》。

十五、审议通过了关于召开公司2024年度股东大会的议案

公司将召开2024年度股东大会，审议上述第二、三、四、五、六、八、十一、十六项议案，以及监事会提交的公司《2024年度监事会工作报告》、关于确认公司2024年度监事薪酬的议案。

内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2024年度股东大会的通知》。

十六、审议通过了公司《关于终止实施2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》

内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告》，本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

证券代码：600337 股票简称：美克家居 公告编号：临2025-016

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，可供股东分配利润结转下一年度，公司2024年度不进行资本公积转增股本；

●本次利润分配方案已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交至公司2024年度股东大会审议；

●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2024 年度公司实现归属于母公司股东的净利润-863,608,823.53元，未分配利润共694,167,300.28 元，其中：母公司可供股东分配利润 457,455,589.14元。结合公司盈利情况、经营发展资金需求、未来现金流状况等因素，公司拟定2024年度利润分配预案建议如下：公司2024年度不派发现金红利，不送红股，可供股东分配利润结转下一年度。公司2024年度不进行资本公积转增股本。

本利润分配预案尚需提交至公司2024年度股东大会审议。

因公司2024年度净利润为负数，故不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为负，同时公司结合所处行业特点、发展阶段及经营模式，并基于当前宏观经济环境、公司主营业务的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等进行综合判断，公司拟定2024年度不进行利润分配。

同时，公司将继续按照已披露的回购方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

公司于2025年4月28日召开了第八届董事会第三十五次会议，会议审议通过了公司2024年度利润分配议案，并同意将本议案提交至公司2024年度股东大会审议。

本次利润分配预案综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交至公司2024年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2025-017

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 拟聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“中审华事务所”）于2000年9月19日成立，其前身是天津会计师事务所。天津会计师事务所成立于1984 年，是我国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师事务所，于1994年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质。因会计师事务所脱钩改制，2000年7月天津会计师事务所经天津市财政局以财会协（2000）34号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所即中审华事务所，并于2000年9月19日取得合伙制会计师事务所营业执照。

中审华事务所首席合伙人为黄庆林先生。2023年末，中审华事务所共有合伙人99人、注册会计师517人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师124人。

2023年经审计的收入总额为82,765万元，其中审计业务收入为55,112万元，证券业务收入为7,650万元；2023年，上市公司审计客户23家,审计客户主要行业为制造业、批发和零售业等，上市公司审计收费总额为1,848.80万元；挂牌公司审计客户83家，审计客户主要行业为制造业、信息传输及软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业等，挂牌公司审计收费为1,177.60万元。无与本公司同行业上市公司审计客户。

截至2023年年末，中审华事务所计提职业风险基金余额为2,601万元、购买的职业保险累计赔偿限额为39,081万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，并建立了较为完备的质量控制体系，近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况，具有投资者保护能力。

中审华事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、行政监管措施3次、自律监管措施1次、自律处分1次，均已整改完毕，未受到过刑事处罚。

最近三年，中审华事务所9名从业人员因执业行为受到行政处罚2人次、行政监管措施7人次、自律监管措施2人次、自律处分2人次，未受到过刑事处罚。

中审华事务所项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师的基本信息如下：

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

中审华事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，2025年度公司聘任中审华事务所的年度财务报告审计费用为100万元，内部控制审计费用为40万元，2025年度财务审计费用、内部控制审计费用均与上年度一致。

公司董事会审计委员会已对中审华事务所进行了审查，认为其在从事公司2024年度财务报告及内部控制各项审计工作中，遵守职业道德规范，勤勉尽责，能够充分发挥其独立性和专业性，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，公司对其工作质量表示满意，同意公司向其支付2024年度财务报告审计费用100万元及内部控制审计费用40万元。我们建议公司继续聘请中审华事务所担任公司2025年度的财务报告及内部控制审计机构，同意公司将2025年度财务报告审计费用确定为100万元，将内部控制审计费用确定为40万元（不含差旅费）。

公司于2025年4月28日召开的第八届董事会第三十五次会议，审议通过了公司关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构及支付其报酬的议案，公司拟继续聘任中审华事务所担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计140万元人民币（不含差旅费）。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交至公司2024年度股东大会审议通过，并自公司本次股东大会审议通过之日起生效。

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2025-019

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次关联交易预计无需提交股东大会审议；

● 美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）及部分全资子公司预计2025年度与公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）及其部分全资（控股）子公司（以下统称“美克集团下属企业”）之间发生的关联交易，是基于公司日常生产经营而开展的。关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

公司于2025年4月28日召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了关于2025年度公司日常关联交易预计的议案，董事会对上述议案进行审议时，关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平回避表决，由非关联董事一致审议通过。

本议案已经公司第八届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司及子公司与控股股东美克集团及其全资（控股）子公司之间2025年度拟发生的日常关联交易，符合公司日常生产经营发展所需，关联交易价格遵循市场定价原则，不存在损害公司和股东合法权益的情形，不会对公司财务状况、经营成果构成不利影响，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，开展关联交易不影响公司的独立性。独立董事此次审议日常关联交易预计事项的程序合法合规，同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平需对本议案回避表决。

公司审计委员会对本次关联交易预计事项进行了审议，认为公司本次2025年度日常关联交易预计事项是基于公司日常经营需要而开展的业务，交易定价遵循市场公允的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平需对本议案回避表决。

（二）2024年1月至12月日常关联交易的预计和执行情况

上表所有数值计算保留小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致；上述数据均为公司财务部门初步测算的不含税金额，未经会计师事务所审计，最终数据请以公司定期报告为准。

住所：乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路506号

经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务，货物与技术的进出口业务等。

美克集团成立于1993年，为公司控股股东。截至2024年9月30日，该公司资产总额490,887.22万元人民币，负债总额462,796.74万元人民币，净资产28,090.49万元；2024年1-9月实现营业收入79,754.09万元人民币，实现净利润-16,084.76万元人民币（未经审计）。

2、北京美克文化创意产业有限公司（以下称“北京文创”）

住所：北京市朝阳区朝外大街99号一层1011-1030、二层2011-2030、三层301

经营范围：组织文化艺术交流活动；餐饮管理；停车场服务；会议及展览服务；专业设计服务；物业管理；非居住房地产租赁；建筑物清洁服务；数字创意产品展览展示服务；平面设计；娱乐性展览等。

北京文创成立于2019年9月，为美克集团的全资子公司。截至2024年9月30日，该公司资产总额1,876.72万元人民币，负债总额6,925.15万元人民币，净资产-5,048.42万元；2024年1-9月实现营业收入726.52万元人民币，实现净利润-527.16万元人民币（未经审计）。

3、乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司（以下称“艾利特公司”）

住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路506号美克大厦1910室

经营范围：餐饮服务；住宿服务；酒类经营；物业管理；餐饮管理等。

艾利特公司成立于2004年3月，为美克集团的控股子公司。截至2024年9月30日，该公司资产总额1,829.70万元人民币，负债总额1,730.26万元人民币，净资产43.00万元；2024年1-9月实现营业收入1,173.29万元人民币，实现净利润55.64万元人民币（未经审计）。

4、美克顺捷供应链服务股份有限公司（以下称“美克顺捷”）

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)金阳路416号乌鲁木齐国际陆港区铁路口岸综合服务楼五楼507室

经营范围：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；水路普通货物运输；公共铁路运输；国际道路货物运输等。

美克顺捷成立于2018年4月，为美克集团的控股子公司。截至2024年9月30日，该公司资产总额170,177.34万元人民币，负债总额154,431.09万元人民币，净资产15,746.25万元；2024年1-9月实现营业收入126,045.13万元人民币，实现净利润90.63万元人民币（未经审计）。

住所：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路506号美克大厦一楼

经营范围：食品销售；酒类经营；餐饮服务；出版物零售等

乌鲁木齐轻爵酒店管理有限公司成立于2021年10月，为美克集团的控股子公司。截至2024年9月30日，该公司资产总额559.77万元人民币，负债总额515.64万元人民币，净资产44.13万元；2024年1-9月实现营业收入349.22万元人民币，实现净利润-38.14万元人民币（未经审计）。

住所：新疆昌吉州昌吉市北京南路高速公路收费站北侧美克置业（昌吉）有限公司办公楼201室（87区1丘10栋）注册资本：6,000万元人民币

经营范围：房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；房地产咨询服务；为企业提供项目、创业投资及相关咨询和信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

美克置业（昌吉）有限公司成立于2010年12月，为美克集团的下属公司。截至2024年9月30日，该公司资产总额19,896.70万元人民币，负债总额25,616.29万元人民币，净资产-5729.59万元；2024年1-9月实现营业收入59.73万元人民币，实现净利润-315.88万元人民币（未经审计）。

美克集团为公司控股股东，上述其他关联方均为美克集团全资（控股）子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条有关关联方的规定。

上述涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，均非失信被执行人，具有良好的履约能力，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏账的可能。

公司及子公司与上述关联方发生的关联交易价格将按照公平、公开、公正的定价原则，参照市场价格协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司及子公司将根据日常生产经营的实际需要，在上述额度范围内与上述关联方签订协议。

公司及子公司与美克集团及其下属企业之间发生的关联交易，是基于公司日常生产经营而开展的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2025-020

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《上市公司行业信息披露指引第四号一一零售》等规定，美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）现将2025年第一季度主要经营数据披露如下：

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