证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-014

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号D座聚光中心会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长方小玲女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人；

2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书钱晓飞出席了本次会议；其他高管以现场结合通讯方式列席了本次会议。

1、议案名称：《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

2、议案名称：《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

3、议案名称：《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》

4、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

5、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

6、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

7、议案名称：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

8、议案名称：《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

9、议案名称：《关于2025年续聘会计师事务所的议案》

10、议案名称：《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1．本次股东大会议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

2．本次股东大会议案4、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。

3．本次股东大会议案10涉及的关联股东已回避表决。

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

北京君合（杭州）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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